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中国石油天然气股份有限公司2011培训,中国石油化

文章出处:中国石油天然气股份有限 人气:发表时间:2022-09-15 08:30

中国石油天然气股份有限公司2011培训,中国石油化工股份有限公司山东石油分公司,中国石油化工股份有限公司江西景德镇石油分公司油库证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2020034

大庆华科股份有限公司2021年日常经营情况

预计关联交易公告

中国石油天然气股份有限公司2011培训,中国石油化工股份有限公司山东石油分公司,中国石油化工股份有限公司江西景德镇石油分公司油库公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概览

中国石油天然气股份有限公司2011培训,中国石油化工股份有限公司山东石油分公司,中国石油化工股份有限公司江西景德镇石油分公司油库因生产经营需要,大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2021年与关联方进行原材料采购、产品销售、收货等关联交易。劳务、购买商品和利息收入。相关人士为天然气有限公司大庆石化分公司、中国石油大庆石化有限公司、大庆石化建设有限公司、大庆石化机械厂有限公司、大庆石化工程检测技术有限公司., 大庆金桥信息技术工程有限公司, 大庆雪龙石化科技发展有限公司, 昆仑银行股份有限公司大庆分行, 中国石油金融公司等。 2021年日均关联交易额22.3462亿元。

2020年12月8日,公司第八届董事会2020年第三次临时会议审议了《关于2021年度日常经营关联交易预测的议案》。该议案以5票赞成、2票弃权、0票反对、0票弃权通过。本议案尚需公司2020年第一次临时股东大会审议通过,届时,关联股东中石油大庆石化有限公司和大庆石化建设有限公司将回避表决。

(二)预计全年与日常经营相关的关联交易基本情况如下:

中国石油天然气股份有限公司2011培训,中国石油化工股份有限公司山东石油分公司,中国石油化工股份有限公司江西景德镇石油分公司油库单位:万元

(三)2020年1-10月日常关联交易实际发生情况

中国石油天然气股份有限公司2011培训,中国石油化工股份有限公司山东石油分公司,中国石油化工股份有限公司江西景德镇石油分公司油库单位:万元,%

二、加盟介绍及关系

(一)中国石油大庆石化分公司

1、基本信息

公司是中国石油天然气集团公司直属地区分公司。是以大庆油田原油、轻烃、油田气为主要原料,从事炼油、化工、化肥、化纤等生产的特大型石油化工联合企业。

负责人:王益民

注册地址:大庆市龙凤区沃里屯兴华村

2、与上市公司的关系:中国石油天然气集团公司也是实际控制人。

3、业绩能力分析:公司目前生产经营状况良好,不会出现公司资金被占用和出现坏账的情况。

截至2019年12月31日,中国石油大庆石化分公司总资产1.76.78亿,净资产67.66亿,营业收入67.66亿. 431.97亿元,利润总额0.10亿元。

预计2021年与该关联方采购原材料、销售产品的总交易额为20.29亿。

(二)大庆石化建设有限公司

1、基本信息

公司是一家具有国家一级施工总承包资质的大型综合性施工企业。公司主营业务为工程总承包和专业承包、石油化工厂检验、维修、运输。结构工程、环保工程、熔炉工程、爆破拆除工程等领域;拥有多项特种设备安装、改造、维修许可证,电力设施安装(修、试)许可证;具有石油化工厂对外承包工程经营资质,具有独特的维修保养能力。

法定代表人:高新年

注册地址:黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区

2、与上市公司的关系:中国石油天然气集团公司也是实际控制人。

中国石油天然气股份有限公司2011培训,中国石油化工股份有限公司山东石油分公司,中国石油化工股份有限公司江西景德镇石油分公司油库:大庆华科有限公司

3、业绩能力分析:公司目前生产经营状况良好。

截至2019年12月31日,大庆石化建设有限公司总资产13.41亿元,净资产1.40亿元,营业收入10.6亿元,净利润116.84万元。

预计2021年与关联方日常各类关联交易总额:3000万元。

(三)大庆石化机械厂有限公司

1、基本信息

本公司是大庆石化公司机械厂有限公司。拥有A1(高压单层)、A2、C2、C3设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME“U”钢等资质。主要从事炼油、石化、LNG、天然气加工等非标压力容器及配件的专业生产,具有较强的装备制造、新产品研发和检测能力,被列为重点由集团公司装备制造分公司研制。装备制造企业、反应器、换热器、塔器、容器、旋流器、塔内件、控制阀、紧固件、垫片等产品获得“中国石油装备”认可资质和一级材料框架。近年来,加大了现场制造和现场维护的范围,为大庆石化、油田、炼化提供了良好的产品和服务。

法定代表人:李乃森

注册地址:大庆市高新区兴华园区化工路95号

2、与上市公司的关系:中国石油天然气集团公司也是实际控制人。

3、业绩能力分析:公司目前生产经营状况良好,不会出现公司资金被占用和出现坏账的情况。

截至2019年12月31日,大庆石化机械有限公司总资产3.9亿元,净资产5406万元,收入2.94亿元,净利润272万元。

预计2021年与关联方日常各类关联交易总额:500万元。

(四)大庆石化工程检测技术有限公司

1、基本信息

公司主要从事工程检测技术服务、炼化设备监测、检测技术服务、消防设施维修检测、质检技术服务、环保监测。

法定代表人:钱福群

注册地址:黑龙江省大庆市龙凤区兴华北街-1号

2、与上市公司的关系:中国石油天然气集团公司也是实际控制人。

3、业绩能力分析:公司目前生产经营状况良好,不会出现公司资金被占用和出现坏账的情况。

截至2019年12月31日,大庆石化工程检测技术有限公司总资产592万元2.7万元,净资产245万元1.2万元,收入3、 748.6万元,净利润103.75万元。

预计2021年与关联方日常各类关联交易总额:350万元。

(五)中国石油大庆石化有限公司

1、基本信息

公司主要从事石油化工产品(不含成品油)深加工产品、化纤产品、复合肥、石油化工机械的生产和销售。

法定代表人:王益民

注册地址:大庆市龙凤区沃里屯兴华村

2、与上市公司的关系:中国石油天然气集团公司也是实际控制人。

3、业绩能力分析:公司目前生产经营状况良好,不会出现公司资金被占用和出现坏账的情况。

截至2019年12月31日,中国石油大庆石化有限公司总资产49.93亿元,净资产-9.43亿元,营业收入4< @6.62亿元,净利润-5.99亿元。

预计2021年与关联方日常各类关联交易总额:300万元。

中国石油天然气股份有限公司2011培训,中国石油化工股份有限公司山东石油分公司,中国石油化工股份有限公司江西景德镇石油分公司油库:大庆华科有限公司

(六)大庆金桥信息技术工程有限公司

公司主要从事计算机、软件及辅助设备、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、电子产品、五金交电、办公设备、化工产品(不含化学危险品)及计算机的销售,仪器维护。

法定代表人:钱福群

注册地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-3座5楼

2、与上市公司的关系:中国石油天然气集团公司也是实际控制人。

3、业绩能力分析:公司目前生产经营状况良好,不会出现公司资金被占用和出现坏账的情况。

截至2019年12月31日,大庆金桥信息技术工程有限公司总资产2.36亿元,净资产9711.53万元,收入1.68亿,净利润81.0200万。

预计2021年与关联方日常各类关联交易总额:800万元。

(七)大庆雪龙石化科技发展有限公司

1、基本信息

公司主要从事空气气体产品、特种气体产品、标准气体产品的生产和销售;低温技术开发;医用氧气(液氧)生产;饮料(瓶(桶)饮用水(饮用纯净水))】生产销售。

法定代表人:董国志

注册地址:大庆高新技术产业开发区兴华园

2、与上市公司的关系:中国石油天然气集团公司也是实际控制人。

3、业绩能力分析:公司目前生产经营状况良好。

截至2019年12月31日,大庆雪龙石化科技发展有限公司总资产0.85亿元,净资产-0.43亿元,营业收入< @1.31亿元,净利润-0.42万元。

预计2021年与关联方日常各类关联交易总额:20万元。

(八)昆仑银行股份有限公司大庆分行

1、基本信息

经营范围见(《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001)。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

负责人:王正荣

注册地址:黑龙江省大庆市让湖路区西滨路172号、136号

2、与上市公司的关系:中国石油天然气集团公司也是实际控制人。

3、业绩能力分析:公司目前生产经营状况良好。不会出现占用公司资金形成坏账的情况。

截至2019年12月31日,昆仑银行股份有限公司总资产3364.84亿元,净资产326.19亿元,收入7< @1.24亿元,净利润35.89亿元。

预计2021年与该关联方的各项日常关联交易总额:1.535亿元。

(九)中石油财务有限公司

1、基本信息

主要业务是为会员单位办理财务融资咨询、资信验证及相关咨询代理业务;协助会员单位实现交易资金的收付;经批准的保险代理业务;为会员单位提供担保;办理会员单位之间的委托贷款和委托投资;为会员单位承兑和贴现票据;会员单位内部转移结算及相应结算清算方案的设计;吸收会员单位存款;会员单位贷款融资租赁;从事同业拆借业务;经批准发行金融公司债券;承销会员公司的公司债券;对金融机构的股权投资;证券投资;会员产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁。经中国人民银行、保监会、国家外汇管理局等有关部门批准,中国石油天然气集团公司外汇资金集中经营管理,境内外资金集中收付管理经常项目外汇资金、跨境外汇资金集中运营管理、跨境双向人民币资金池、结售汇业务、衍生产品交易业务等。

法定代表人:刘德

中国石油天然气股份有限公司2011培训,中国石油化工股份有限公司山东石油分公司,中国石油化工股份有限公司江西景德镇石油分公司油库:大庆华科有限公司

注册地址:北京市东城区东直门北大街9号中石油大厦A座8-12层

2、与上市公司的关系:中国石油天然气集团公司也是实际控制人。

3、业绩能力分析:公司目前生产经营状况良好。

截至2019年12月31日,中石油财务有限公司总资产6001亿元,自营资产余额4905亿元,收入177.1亿元中国石油天然气股份有限公司2011培训,净利润为79.26亿。

预计2021年与关联方日常各类关联交易总额:242万元。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的原则和依据

原材料购销价格遵循公平合理定价原则,以市场价格为基础,双方自愿、平等、互利。双方可根据市场价格的变化随时调整关联交易价格。交易价格根据约定价格和实际交易数量计算,支付安排和结算方式按照行业公认标准或合同约定执行。

劳务价格以相关定额和现场确认的工作量为准,经审核确认支付金额。

人民币和外汇存款业务由双方按照自愿、平等、互利、互利的原则开展,利息收入按照国家存款有关规定执行。率。

2、关联交易协议签署

公司已与上述公司签订了原材料购销协议、产品销售框架协议、检验维修及工程建设项目合作框架协议。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、上述关联交易属于公司生产经营活动的正常经营范围,是公司开展生产经营活动的需要,有利于保证公司生产经营活动的持续进行。公司业务经营稳定,符合公司整体利益和股东整体利益。预计此类关联交易将持续存在一段时间。

2、上述关联交易对公司独立性无影响,公司主营业务不因上述关联交易对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司在对关联交易进行审核前,征求了独立董事的意见,取得独立董事的事先批准,并出具了同意的独立董事意见:

1、关联交易事前审批说明

2020年12月1日中国石油天然气股份有限公司2011培训,独立董事接到通知,公司将于2020年12月8日召开公司第八届董事会2020年第三次临时会议,认真审议了关联方相关议案交易。相信公司日常关联交易符合公司实际情况中国石油天然气股份有限公司2011培训,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司第八届董事会2020年第三次临时会议审议。

2、关于跨链交易的独立意见

(1)独立董事认为:公司与关联方的日常关联交易是公司发展的需要,公司的相关采购行为、采购价格和交易符合以下原则:与日常经营相关的关联交易遵循公平、合理、公平、公正的原则,有利于公司长期稳定的原材料供应,有利于公司的正常经营,符合公司整体利益和全体股东利益,不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。公司2021年日常关联交易预测基于正在进行的关联交易和2020年执行价格,符合公司实际情况,不影响公司独立性。

(2)公司董事会审议关联交易议案的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。相关董事审议通过议案,表决程序符合有关规定,同意将该议案提交2020年第一次临时股东大会审议。

六、参考文件

1、原材料购销协议、检验维修及工程建设项目合作框架协议;

2、公司第八届董事会2020年第三次临时会议决议;

3、公司独立董事事先同意并发表独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2020032

大庆华科股份有限公司第八届董事会2020年第三次临时会议决议公告

中国石油天然气股份有限公司2011培训,中国石油化工股份有限公司山东石油分公司,中国石油化工股份有限公司江西景德镇石油分公司油库:大庆华科有限公司

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1、会议通知将于 2020 年 12 月 1 日通过电子邮件发送。

2、会议将于2020年12月8日9:30以通讯表决方式召开。

3、应出席董事7人中国石油天然气股份有限公司2011培训,实际参会董事7人。

4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议

经与会董事认真审议,表决通过以下议案:

1、关于更新公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。任期一年,审计费42万元(其中财务审计费28万元,内控审计费28万元)。控制审计费用14万元)。审议过程中,独立董事提前通过了该议案,并发表了独立意见。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于调整2020年日常经营关联交易预估值的议案。

在审议中,独立董事事先同意并发表了同意的独立意见。公司关联董事马铁刚先生、高新年先生回避表决。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。详见《关于调整2020年度与日常经营相关的关联交易估计的公告》。

投票结果:5票赞成,2票弃权,0票反对,0票弃权。

3、关于2021年与日常经营相关的关联交易预测的议案。

在审议中,独立董事事先同意并发表了同意的独立意见。公司关联董事马铁刚先生、高新年先生回避表决。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。详见《关于2021年日常经营相关关联交易预期的公告》。

投票结果:5票赞成,2票弃权,0票反对,0票弃权。

四、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。

详见2020年12月9日刊登在中国证券报、巨潮资讯网的《大庆华科股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》 .

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

参考文件:

1、第八届董事会2020年第三次临时会议决议;

2、独立董事事先批准并发表独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2020035

中国石油天然气股份有限公司2011培训,中国石油化工股份有限公司山东石油分公司,中国石油化工股份有限公司江西景德镇石油分公司油库:大庆华科有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油天然气股份有限公司2011培训,中国石油化工股份有限公司山东石油分公司,中国石油化工股份有限公司江西景德镇石油分公司油库:大庆华科有限公司

一、召开会议的基本信息

1、股东大会会议:2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:股东大会由公司董事会召集。

3、会议合法合规:本次会议的召开和提交符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的要求。

4、会议时间

(1)直播会议:2020年12月29日(周二)14:30

(2)在线投票

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统()。网络投票的具体时间为:2020年12月29日9:15--15:00。

5、会议方式:股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议报名日期:2020年12月22日

7、服务员

(1)截至股份登记日下午结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司普通股股东有权出席本次股东大会,并可委托代理人以书面形式出席会议并投票,股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室。

二、会议事项供审议

1、关于更新公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

2、关于调整2020年日常经营关联交易预估值的议案。本议案为关联交易中国石油天然气股份有限公司2011培训,关联股东中石油大庆石化有限公司、中石油临源炼化有限公司将回避表决。

3、关于预计2021年度与日常经营相关的关联交易的议案。议案为关联交易,关联股东中石油大庆石化有限公司、中石油临源炼化有限公司将弃权来自投票。

会议审议事项公告刊登于2020年12月9日http://www.cninfo.com.cn()和中国证券报。

三、提案代码

四、会议报名方式

1、法人股东:法定代表人在场的,法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡需要注册;法人股东在场的,代理人身份证原件、加盖公章的授权委托书(见附件)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户登记时需出示卡。

2、个人股东:12月22日下午收市时持股东账户卡、身份证原件、营业部出具的持有“大庆华科”股票的证明原件进行登记, 2020;代为个人股东参会需持本人身份证、授权委托书(见附件)、客户证券账户卡、证券公司营业部出具的持有“大庆华科”的证明2020 年 12 月 22 日下午收市时的股票 登记原件。

3、外部股东可凭上述相关文件以信函或传真方式进行登记(须于2020年12月28日16:00前送达或传真至公司)。不接受电话报名。

4、报名时间:2020年12月28日9:00-11:30和13:30-16:00。

5、 委托书登记及送达地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。请在信中注明“股东大会”。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址: )参与表决,具体需要说明的内容和格式见附件1参与在线投票所涉及的操作。

中国石油天然气股份有限公司2011培训,中国石油化工股份有限公司山东石油分公司,中国石油化工股份有限公司江西景德镇石油分公司油库五、其他事项

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